5月22日，香港证监会发布新闻稿，并向执法团发出联系开户及客户关系爱护的通函，列明在开立账户及保管客户关系时应扩充的监控措施。

　　据香港证监会走漏，这份通函是在扫视12证券经游记的开户功课后发出的。扫视发现，部分机构在开户文献遵法审查面存在明不及，包括在开户流程中接纳可疑或伪造文献，以及在解决与国际中介机构的跨境代理关系时存在监控薄弱问题。证监会同期指出，部分商酌账户自后波及在莫得走动举止情况下进行可疑资金回荡，响应联系账户可能被不妥使用，并令执法团靠近的洗钱及分子资金筹集风险。

　　据新闻稿，香港证监会条目所有这个词执法团在切实可行的情况下尽快进行里面核查，以检测是否曾有可疑或伪造文献被用于开户。证监会同期默示，将对开户流程中的严重监控诞妄，以及波及可疑或伪造文献的情况选拔严格监管和司法动作。

　　附录B还示，香港证监会将选拔以风险为本的针，条目被采用的执法团对使用可疑或伪造文献开立的账户，以及结余不动投资账户开展核查。其中，针对可疑或伪造文献开户的核查，执法团需识别自2023年1月起或证监会指明的其他时段内曾使用可疑或伪造文献开立的客户投资账户，铁皮保温施工并由立外聘守护人按照证监会订明的界限及法进行核查；联系核查应在自证监会忽视条目当日起计三个月内完成。除特殊情况外，执法团应自开户核查完成当日起计六个月内，关闭已识别出的商酌账户。

　　从通函附录施行看，针对内地投资者开户及账户解决的条目也罕见细化。附录B忽视，所有这个词执法团自通函发出之日起，在为内地投资者开立新的投资账户时，须落实异常措施，包括得回投资者书面声明，并条目商酌结算及资金提存通过客户本东说念主名下、开立于香港执银行或合伙历司法统辖区受监管银行的账户进行。附录B同期列出，对结余不动投资账户开展核查、重启及关闭安排的具体条目。

　　香港证监会在新闻稿中还辅导投资者，任何东说念主如使用文献或其本，意图诱使执法团摄取为真文献，可能触犯香港《刑事邪恶条例》商酌条规；联系账户也可能被断绝使用，商酌潜在刑事举止或会被通报予司法机构。

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