摩纳哥金融监管机构对瑞银摩纳哥分行处以600万欧元罚金大同不锈钢保温工程 ，原因是该行在反洗钱和反恐融资面存在多半严重违纪。

　　摩纳哥金融安全科罚局在对2018年至2023年时期进行审查后指出，违游记为包括可疑交游敷陈蔓延提交、风险评估缺失以及客户守法探问不及。在77页的处罚决定中，监管机构强调大同不锈钢保温工程 ，这些违游记为的数目和近似标明，该机构的合规和里面戒指体系存在舛误。

　　具体案例包括：两笔各40万好意思元的资金被转至客户在黎巴嫩和沙特阿拉伯的个东说念主账户大同不锈钢保温工程 ，银行仅以“交游具有常常”为由放行，未记载资金具体用途；另有笔50万欧元转账至客户抓有的珠宝公司，仅凭张7.3万欧元的发票看成依据。

　　客户风险评估面，过半数客户被归类为中风险，但银行未能核实政公世东说念主物等风险客户的社会经济布景，设备保温施工也未对复杂公司结构的统共权和戒指链进行核查。

　　瑞银表告细察该处罚，正在审查关联决定，并重申奋勉于遵命监管模范。这次罚金金额字据该分行近三年平均净贸易收入细目。处罚决定已在监管机构网站上实名公布，为期五年，瑞银可在两个月内建议上诉。

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包袱剪辑：张俊 SF065

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