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证券代码：

31252证券简称：同星科技公告编号：

226-4

浙江同星科技股份有限公司对于董事会秘书离职及聘用总司理、董事会秘书的

公告

、对于董事会秘书离职的情况浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总司理、董事会秘书梁路芳女士递交的书面离职陈诉，因个东谈主责任原因，梁路芳女士央求辞去公司董事会秘书职务，上述职务原定任期至三届董事会届满之日止（即226年8月22日），其离职后将不竭在公司担任总司理职务。

限定本公告暴露日，梁路芳女士径直握有公司股份数29,股，占公司总股本的

.171；通过新昌县天勤投资解决结伴企业（有限结伴）转折握有441,525股，占公司总股本的.269。梁路芳女士承诺：“本东谈主所握公司股票在锁如期满后两年内减握的，其减握价钱（若因派发现款股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照圳证券交游所的联系规章作念复权处理）不低于刊行价；本东谈主在公司任职时代，每年转让的股份数目不外本东谈主径直或转折握有的公司股份总额的百分之二十五。”辞去公司董事会秘书后，梁路芳女士将不竭盲从《圳证券交游所上市公司自律监管指令2号——创业板上市公司表率运作》《圳证券交游所上市公司自律监管指令18号——鼓励及董事、解决东谈主员减握股份》等法律法例、表率文献的联系规章。

梁路芳女士在董事会秘书岗亭任职时代积主动、长途守法怀化罐体保温施工，为公司的规开动、投资者关系、监管疏通及公司健康发展等弘扬了积作用，公司董事会对梁路芳女士为公司作出的孝顺暗意赤心感谢！

二、对于聘用总司理、董事会秘书的情况公司于226年1月24日召开三届董事会二十二次会议，审议通过了《对于聘用总司理、董事会秘书的议案》，为保险公司董事会的日常运作及信息暴露等责任的经常开展，把柄《公司端正》的联系规章，经公司总司理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会容或聘用张情怡女士为公司总司理；经公司总司理和董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会容或聘用顾姮女士为公司总司理、董事会秘书。上述东谈主员任期自本次董事会审议通过之日起至三届董事会任期届满之日止。

上述东谈主员具备担任上市公司解决东谈主员任职资历，稳当《公司法》《圳证券交游所创业板股票上市王法》《圳证券交游所上市公司自律监管指令2号——创业板上市公司表率运作》等法律法例和《公司端正》等规章的解决东谈主员任职资历，未受到证监会荒谬他联系部门的处罚和证券交游所惩责，未被列为失信被实施东谈主。

顾姮女士已获得圳证券交游所颁发的董事会秘书资历文凭，熟练履职联系的法律法例、具备与岗亭要求相适的办事操守，具备相应的业才气与从业申饬，铁皮保温施工稳当《公司法》《圳证券交游所创业板股票上市王法》《圳证券交游所上市公司自律监管指令2号——创业板上市公司表率运作》等法律法例、表率文献及《公司端正》的规章。

上述东谈主员简历详见附件，其中顾姮女士规划式如下：

电话：575-86516318

传真：575-869781

电子邮箱：guheng@zjtx.cn

规划地址：浙江省绍兴市新昌县新昌正途东路889号

三、备查文献

（）《三届董事会二十二次会议有预备》；

（二）《三届董事会提名委员会三次会议有预备》。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会226年1月26日

附件1：张情怡女士简历张情怡女士，1993年7月树立，国籍，境外居留权，酌量生学历。217年至218年任埃培智阛阓盘问（上海）有限公司数字营销组客户司理；218年至219年任杭州耕香生物科技有限公司阛阓营销员；219年于今任杭州招摇文化传播有限公司实施董事兼总司理。

张情怡女士为公司实质限定东谈主之，限定本公告暴露日，张情怡女士径直握有公司股份数6,37,5股，占公司总股本占公司总股本的3.7273；通过新昌县同星投资有限公司转折握有7,266,24股，占公司总股本的4.2938；通过新昌县天勤投资解决结伴企业（有限结伴）转折握有2,12,5股，占公司总股本的1.2424。张情怡女士与担任公司董事长的张良灿先生为父女关系，与担任公司董事、总司理的张天泓先生为兄妹关系，与公司总司理张良初先生为叔侄关系，与其他握有公司5以上股份的鼓励荒谬他董事、解决东谈主员不存在关联关系。张情怡女士不存在《公司法》《公司端正》、证监会和圳证券交游所联系规章中不得担任公司解决东谈主员的情形；不存在《圳证券交游所上市公司自律监管指令2号——创业板上市公司表率运作》3.2.3条所规章的情形；未受过证监会荒谬他联系部门的处罚和证券交游所次序贬责；不存在因涉嫌罪人被司法机关立案窥伺有时涉嫌罪人违纪被证监会立案访问，尚未有明确论断的情形；不存在被证监会在证券期货阛阓罪人失信信息公开查询平台公示有时被东谈主民法院纳入失信被实施东谈主名单的情形；其稳当《公司法》等联系法律法例、表率文献及《公司端正》规章的任职条目。

附件2：顾姮女士简历顾姮女士，1989年1月树立，国籍，境外居留权，理学硕士学历。内行特准解决管帐师，澳洲注册管帐师。212年12月至215年3月，历任新加坡发展银行团队司理；218年1月至225年7月，历任金融股份有限公司总司理、中金资产证券有限公司机构概括业务部总监、分支机构总司理，党支部通告。225年8月于今，担任浙江同星科技股份有限公司投资部及证券事务慎重东谈主。

限定本公告暴露日，顾姮女士未握有公司股份。顾姮女士与公司控股鼓励、实质限定东谈主、握有公司5以上股份的鼓励荒谬他董事、解决东谈主员不存在关联关系。顾姮女士已获得圳证券交游所颁发的董事会秘书资历文凭，不存在《公司法》《公司端正》、证监会和圳证券交游所联系规章中不得担任公司解决东谈主员、董事会秘书的情形；不存在《圳证券交游所上市公司自律监管指令2号——创业板上市公司表率运作》3.2.3条和3.2.5条所规章的情形；未受过证监会荒谬他联系部门的处罚和证券交游所次序贬责；不存在因涉嫌罪人被司法机关立案窥伺有时涉嫌罪人违纪被证监会立案访问怀化罐体保温施工，尚未有明确论断的情形；不存在被证监会在证券期货阛阓罪人失信信息公开查询平台公示有时被东谈主民法院纳入失信被实施东谈主名单的情形；其稳当《公司法》等联系法律法例、表率文献及《公司端正》规章的任职条目。