全省“陇风·反诈”项行动十大典型案例发布
1月5日上午，在甘肃省政府新闻办举行的新闻发布会上，省公安厅发布了全省“陇风·反诈”项行动十大典型案例。
发布会现场。
案例1：定西市“1·13”网络赌石诈骗案
2025年1月，定西市公安机关打掉10个境内从事网络赌石诈骗犯罪团伙，一举抓获包括金主在内的嫌疑人91名。鉴于案情重大、涉案人数众多，2025年6月，公安部将该案列为挂牌督办案件。目前，该案53名主要嫌疑人已被人民法院依法判处有期徒刑十三年至六个月不等。
案例2：酒泉敦煌“6·19”案
2025年6月，敦煌市某公司出纳被冒充公司领导诈骗200万元。案发后，省市县三级公安机关迅速组建案组开展攻坚，成功查明越南河内诈骗窝点2处，抓获嫌疑人19名，挽回被骗损失103万元。该案中境外犯罪团伙租赁香港服务器搭建作案环境，境内洗钱团伙通过兑换外币、购买名贵手表等手法转移涉诈资金。目前，案件已移送检察机关审查起诉。
案例3：临夏州“1·11”电信网络诈骗案
2025年1月，临夏市居民王某因投资理财被骗600余万元。案发后，省州市三级公安机关迅速组建案组开展攻坚，成功查明缅甸妙瓦底诈骗窝点1处，抓获嫌疑人21名，挽回损失200余万元。该犯罪团伙藏匿境外、遥控境内，通过买卖玉米、黄牛、彩票等手法转移涉诈资金。目前，案件已移送检察机关审查起诉。
案例4：嘉峪关潘某、苗某某等人涉嫌诈骗案
2025年4月，嘉峪关市公安局成功侦破一起虚假购物类诈骗案，抓获嫌疑人10名，核实受害人2400余名，查明涉案金额756万元。该犯罪团伙通过短视频平台发布高价回收“老物件”的虚假视频，吸引受害人进入微乐播平台，再以购买法器祛病消灾等为由，诱导受害人购买虚假“可升值工艺品”，实施诈骗。目前，案件已移送检察机关审查起诉。
案例5：天水市“3·05”电信网络诈骗案甘南不锈钢保温
2025年3月，天水市公安局秦州分局根据可疑线索立案侦查，研判查明柬埔寨金边赌诈窝点2处，抓获嫌疑人42名。经查，该团伙在柬埔寨金边架设犯罪窝点，针对境内公民开展冒充公检法诈骗。目前，案件已移送检察机关审查起诉。
案例6：武威天祝杨某某被诈骗案
2025年7月，天祝县居民杨某某被冒充客服，诱导下载屏幕共享类APP诈骗11.9万元。市县两级公安机关迅速立案开展侦查，查明嫌疑人程某与境外诈骗集团相互勾连，招募人员申请商户收款码接受涉诈资金，到账后取现汇集，随后以回U方式进行转移结算。目前，该案共抓获嫌疑人17名，相关人员已移送检察机关审查起诉。
案例7：兰州城关王某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案
2025年年中，兰州市公安局城关分局打掉1个境内洗钱团伙，抓获嫌疑人9名，串并案件91起、涉案金额800余万元，深挖拓查黑灰产从业人员98名，在全国范围内发起集群打击。经查，该犯罪团伙与境外诈骗集团相互勾连，招募人员注册个体工商户、申请商户POS机，为涉诈资金洗转提供通道。目前，案件已移送检察机关审查起诉。
案例8：张掖市“1·09”案
2025年年初，山丹县公安局打掉1个境内洗钱团伙，抓获嫌疑人15名，核实受害人200余名，查明涉案金额1500余万元。该团伙大量收购无实体经营的空壳公司，招募人员变更公司法人身份后，租用办公场所骗取银行工作人员办理对公账户，为境外诈骗窝点转移涉诈资金提供通道。目前，案件已移送检察机关审查起诉。
案例9：白银景泰舒某等人诈骗案
2025年4月，景泰县公安局成功侦破一起荐股诈骗案，打掉“线上诈骗+线下取现”犯罪团伙2个，抓获嫌疑人14名。该犯罪团伙冒充“部队军官”，以掌握内幕消息，投资黄金赚钱为由，诱导受害人准备大量现金，再招募境内“跑分”车队上门取现，实施诈骗。目前，12名主要嫌疑人已被检察机关批准逮捕。
案例10：金昌永昌李某某被诈骗案
2025年3月，永昌县居民李某某被荐股诈骗83万元。案发后，市县两级公安机关迅速开展侦查工作，打掉境内洗钱团伙1个，抓获嫌疑人22名，挽回损失47万元。该团伙流窜多个城市开办银行卡，就地入住酒店、民宿转移涉诈资金。目前，案件已移送检察机关审查起诉。
来源：新甘肃
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